Înșelătorie cu viză H-1B: un indian american din New Jersey pledează vinovat pentru imigrare, fraudă fiscală

Un indio-american din Edison, New Jersey, Sandipkumar Patel, în vârstă de 41 de ani, a pledat vinovat pentru orchestrarea unui plan de opt ani de falsificare a certificatelor de muncă pentru a facilita intrarea ilegală a imigranților indieni în Statele Unite și pentru depunerea unei declarații fiscale false.

Procurorul general adjunct Leslie R. Caldwell de la Divizia Criminală a Departamentului de Justiție, procurorul american Paul J. Fishman din Districtul New Jersey, șeful Richard Weber al Serviciului Fiscal Intern – Investigații Criminale (IRS-CI) și directorul Bill A. Miller al Serviciul de Securitate Diplomatică (DSS) al Departamentului de Stat a făcut anunțul, potrivit unui comunicat de presă.

Patel a pledat vinovat în fața judecătorului districtual american William H. Walls din districtul New Jersey pentru conspirație pentru fraudarea Statelor Unite și pentru depunerea unei declarații federale de impozit pe venit fals. Sentința este programată pentru 6 ianuarie 2015.

Potrivit documentelor judecătorești depuse odată cu acordul de recunoaștere a vinovăției, din 2001 până în 2009, Patel a sponsorizat cererile de viză ale cetățenilor indieni, pretinzând în mod fals că le oferă locuri de muncă în Statele Unite. Patel a certificat în mod fals pe cererile de viză că îi va angaja pe imigranți în diverse domenii tehnice la mai multe companii din New Jersey, facilitând astfel intrarea ilegală a acestora în Statele Unite. Pe parcursul schemei, imigranții i-au plătit lui Patel mii de dolari pentru certificările false pentru a asigura fraudulos vizele.

Pentru a masca schema, Patel a emis cecuri de salarizare și alte formulare de salarizare. Patel le-a cerut imigranților să returneze banii din cecuri și, de asemenea, să-i ramburseze cheltuielile cu impozitul pe salariu, a spus Departamentul de Justiție. Patel a folosit taloanele de plată frauduloase și cecurile de salarizare pentru a susține cereri false de prelungire a vizelor, iar Patel a perceput taxe imigranților pentru prelungirea vizei.

Ca urmare a purtarii false a angajaților imigranți pe statul său de plată, Patel și-a supraestimat cheltuielile cu salariile în declarațiile sale federale de impozit pe venit cu peste 1.4 milioane de dolari pe parcursul a patru ani, subraportând obligația sa fiscală cu peste 400,000 de dolari pentru acei ani.

Pentru mai multe știri și actualizări, asistență cu nevoile dvs. de viză sau pentru o evaluare gratuită a profilului dvs. pentru imigrare sau viză de muncă, doar vizitați www.y-axis.com